La G de Guinea
Un equipo del Grupo de Acción Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en África Central (GABAC) inició este martes, 17 de septiembre, en Malabo una revisión exhaustiva de las medidas adoptadas por Guinea Ecuatorial para combatir el blanqueo de capitales, en el marco del Segundo Ciclo de Evaluación Mutua del país.
En Malabo, un equipo del GABAC, liderado por Djoe GUELOR, Director de Asuntos Jurídicos y Contenciosos, comenzó hoy una serie de reuniones de dos días con técnicos de la Agencia Nacional de Investigación Financiera (ANIF) y representantes de la administración pública y privada de Guinea Ecuatorial. El objetivo es evaluar la implementación de las recomendaciones del GABAC relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales.
Durante el encuentro, las autoridades ecuatoguineanas recibieron a los evaluadores y compartieron detalles sobre las acciones tomadas para cumplir con las recomendaciones del GABAC. También se discutieron las observaciones de otros actores internacionales como el Banco Mundial, GAFI, Francia y Luxemburgo.
Djoe GUELOR explicó que esta etapa es importante para la evaluación mutua del país y que se enfoca en la conformidad técnica de las medidas adoptadas. Aunque se identificaron algunas áreas que necesitan mejoras, GUELOR destacó que estas dificultades no son exclusivas de Guinea Ecuatorial, sino comunes en la región.
GUELOR concluyó afirmando que Guinea Ecuatorial está en el camino correcto en términos de conformidad técnica y eficacia. Se espera que esta evaluación sea reflejada positivamente en el informe final que se adoptará a finales de 2024.
